A 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro da Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de até R$ 40 milhões em imóveis e ônibus de integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do contador João Muniz Leite. O profissional é suspeito de lavagem de dinheiro do crime organizado. Com a esposa, teria ganhado 55 vezes em loterias federais em 2021, segundo apurações. Muniz foi responsável pelo Imposto de Renda do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e cuida da contabilidade e divide sala com empresas do filho do petista, Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha. O ex-presidente e candidato à Presidência e seu filho não são alvos da investigação conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações sobre Narcóticos (Denarc).
Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, o pedido de sequestro de bens foi feito pelo delegado Fernando Santiago e endossado pelo Ministério Público Estadual de São Paulo. Em um dos prêmios, Muniz teria dividido R$ 16 milhões da Mega Sena com o traficante de drogas Anselmo Becheli Santa Fausta, o Cara Preta, considerado um dos principais fornecedores de drogas do PCC. Santa Fausta foi morto em dezembro do ano passado.
O valor teria sido repartido em cinco partes. Muniz teria ficado com duas; Santa Fausta, com três. Os policiais do Denarc desconfiam de que foi com esse dinheiro, esquentado por meio do prêmio, que Santa Fausta comprou a empresa de transporte UPBus em parceria com cinco integrantes do PCC e familiares. A empresa mantém contrato de R$ 600 milhões com a prefeitura de São Paulo e opera 13 linhas de ônibus na zona leste. A medida da Justiça atingiu 250 ônibus da UPBus.
Conforme as investigações do Denarc, a mulher do contador (cujo nome não foi revelado) teria ganhado 49 vezes na loteria, somando R$ 2,16 milhões em prêmios. Em muitas das vezes, ela teria ficado com prejuízo nas apostas. O delegado Fernando Santiago aponta que ela teria desembolsado R$ 480 mil em uma ocasião para obter R$ 330 mil. A suspeita é de que os prêmios da loteria serviam para esquentar dinheiro ilícito, daí porque, na maioria das vezes, as apostas serem de valor superior aos prêmios obtidos. Muniz prestaria serviços a Santa Fausta na abertura de empresas com nomes falsos.
Muniz fez as declarações de Imposto de Renda de Lula de 2013 a 2016. Seu escritório atual, na Rua Cunha Gago, em Pinheiros, fica no mesmo endereço em que Lulinha mantém três empresas: a FFK Participações, a BR4 Participações e a G4 Entretenimento, conforme dados da Junta Comercial de São Paulo. A logomarca da empresa de Muniz, a JML Assessoria Contábil e Fiscal, aparece nos documentos de cadastro, na Junta Comercial de São Paulo, de fevereiro de 2022, da mais recente empresa criada por Lulinha, a LLF Tech Participações LTDA, sediada no apartamento onde ele reside. Não há menção na investigação do Denarc a Lula e a seu filho, além da coincidência de endereços.
A reportagem procurou a assessoria de Lula e a sua defesa e a de seu filho. O advogado Cristiano Zanin Martins, que defende o ex-presidente, disse não saber se Muniz ainda presta serviços para o petista. O criminalista Fábio Tofic, que defende Lulinha, não se manifestou.
Contrapontos
O que diz João Muniz Leite
O advogado de João Muniz, Jorge Delmanto, afirmou ao Estadão que vai "acessar o processo", para, então se manifestar sobre a investigação. "Adianto apenas que a empresa de contabilidade tem mais de 30 anos de atuação, com mais de 60 funcionários e média de 1 mil clientes ativos, sendo empresa voltada ao profissionalismo, legalidade, ilibada e com postura ética em todos os casos", disse ele.
O que diz a defesa da família Santa Fausta
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