A Polícia Federal realiza na manhã desta terça-feira (17) operação nacional contra um grupo investigado por crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos no Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Paulo, no Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Norte.
Além dos policiais brasileiros, a ação contou com o apoio da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, que recapturou um dos principais alvos na cidade de Pedro Juan Caballero. Tiago Godoy Martti, 26 anos, é apontado como membro do PCC que operava a lavagem de dinheiro.
Além de Martti, até as 22h outras sete pessoas haviam sido presas.
Prisões preventivas
- Em Curitiba, no Paraná
- Em Montevidéu, no Uruguai (2)
- Pedro Juan Caballero, no Paraguai
- Buenos Aires, na Argentina
Prisões temporárias
- Em Natal, no Rio Grande do Norte
- Em Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul
- Em São Caetano do Sul, no interior de São Paulo
Ao todo, são seis mandados de prisão preventiva e quatro temporárias.
Atuação no RS
Conforme a Polícia Federal, o grupo operava com cinco núcleos autônomos que movimentaram R$ 82 milhões de origem ilícita, em geral, com recursos do câmbio ilegal e de tráfico de drogas.
Grande parte da atuação do grupo ocorria no Rio Grande do Sul, na região de fronteira com o Uruguai. Dos 34 mandados de busca e apreensão, 14 foram cumpridos no Chuí, dois em Aceguá e outros dois em Bagé.
Na ação, foram apreendidos R$ 7 milhões em moeda nacional e estrangeira.
O esquema de lavagem envolvia bancos paralelos que eram usados para movimentação dos valores ilícitos, com depósitos e transferências para laranjas e comércios, principalmente em áreas de fronteira. Entre os alvos de busca, estão supermercados que eram usados para este fim. Depois, os recursos eram levados para o Exterior e ficavam à disposição das organizações criminosas.
A operação desta terça é desdobramento de outra ação em novembro de 2022, que investigou crimes semelhantes na fronteira com o Chuí.
