lavagem-de-dinheiro

Nenhum conteúdo encontrado

Últimas de lavagem-de-dinheiro

Lavagem de dinheiro

Polícia Civil apreende automóvel proveniente do lucro do tráfico de drogas em Caxias do Sul

Uma nova ação da Polícia Civil contra a lavagem de dinheiro pelo tráfico de drogas apreendeu um Fox branco em Caxias do Sul na manhã desta segunda-feira (20). O automóvel foi encontrado no bairro São ...

Pioneiro -
image

Lavagem de dinheiro

Polícia Civil apreende automóveis de luxo de condenado por tráfico de drogas em Caxias do Sul

A Polícia Civil apreendeu dois veículos de luxo de um condenado por tráfico de drogas, que também é investigado por lavagem de dinheiro em Caxias do Sul. Douglas Marchioro dos Santos, 35 anos, está pr...

Leonardo Lopes -
A Polícia Civil apreendeu dois veículos de luxo de um condenado por tráfico de drogas que também é investigado por lavagem de dinheiro em Caxias do Sul. Douglas Marchioro dos Santos, 35 anos, está preso desde fevereiro quando foi detido pela Brigada Militar (BM) com 1,5 quilo de cocaína.

Rio Grande

Dupla é condenada a pagar R$ 500 mil por explorar jogo do bicho

Dois homens foram condenados a pagar R$ 500 mil por danos morais sociais pela exploração do jogo do bicho em Rio Grande, no Sul do Estado. Conforme o Ministério Público, eles eram chefes de uma organi...

Lucas Abati -

"Arremate"

Fernando Collor é alvo de operação da Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (11), nas cidades de Maceió e Curitiba, uma operação para combater um suposto esquema de lavagem de dinheiro por meio de compras de imóveis...

GZH -
Brazilian Senator and former President (1990-1992) Fernando Collor de Mello delivers a speech during the debate on suspending and impeaching President Dilma Rousseff in Brasilia on May 11, 2016. A simple majority in the 81-member Senate will trigger Rousseffs six-month suspension pending trial. A two-thirds majority would then be needed to remove her permanently. / AFP PHOTO / EVARISTO SAEditoria: POLLocal: BrasíliaIndexador: EVARISTO SASecao: politics (general)Fonte: AFPFotógrafo: STF

Lavagem de dinheiro

Polícia prende mulher que movimentou R$ 2 milhões do tráfico de drogas em Caxias do Sul

A Polícia Civil prendeu uma mulher de 32 anos que alugou sua conta bancária para lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas em Caxias do Sul. Conforme a investigação, ela cobrava uma taxa de 5% em c...

Leonardo Lopes -
A Polícia Civil prendeu uma mulher de 32 anos que alugou sua conta bancária para lavagem de dinheiro do tráfico de drogas em Caxias do Sul. Conforme a investigação, ela cobrava uma taxa de 5% de cada depósito recebido. Em um ano, a prática criminosa movimentou R$ 2 milhões.

Jogos de azar

Operação que investiga jogo do bicho bloqueia R$ 5 milhões em bens em Gramado  

A Polícia Civil de Gramado cumpre 13 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva na manhã desta segunda-feira (14), nas cidades de Canela e Gramado, em uma ação de combate à lavage...

Marcelo Passarella -
image

Região Metropolitana

Homem é preso com cerca de R$ 250 mil em fundo falso de carro na BR-116

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta sexta-feira (26), um homem suspeito de integrar uma facção baseada no Vale do Sinos, durante abordagem a um veículo na BR-116. Ele dirigia um veículo que tinha ...

Cid Martins -
image

Lavagem de dinheiro

Polícia Civil localiza R$ 1 milhão provenientes de crimes envolvendo casal em Caxias do Sul

O primeiro passo foi a apreensão de seis armas e mais de R$ 420 mil. O segundo foi comprovar o envolvimento de um casal com uma facção que busca dominar o tráfico de drogas em Caxias do Sul. Agora, a ...

Leonardo Lopes -
image

Alegações finais

MPF diz que há "farta prova documental" de que Lula é dono do sítio de Atibaia

Os promotores que compõem a força-tarefa da Operação Lava-Jato afirmam que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve ser condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro por ser "proprietári...

Estadão Conteúdo -
Sítio em Atibaia frequentado por Lula SP - LULA/SÍTIO - POLÍTICA - Imagens obtidas com o uso de drone mostram o sítio localizado em Atibaia, no interior de São Paulo, que seria frequentado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A propriedade é investigada por procuradores da Operação Lava Jato. 09/02/2016 - Foto: CARLOS NARDI/WPP/ESTADÃO CONTEÚDOEditoria: POLÍTICALocal: ATIBAIAIndexador: CARLOS NARDIFotógrafo: WPP

Operação Caementa

Sete presos em ação da PF contra fraude que movimentou R$ 189 milhões ganham liberdade

Apenas uma pessoa segue presa após a deflagração da Operação Caementa, que investiga um esquema criminoso que envolveria lavagem de dinheiro, fraudes e corrupção. O esquema teria movimentado R$ 189 mi...

Marcelo Martins -

Santa Maria

Empresa suspeita de fraude de R$ 189 milhões está em recuperação judicial desde 2016

A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (7) oito pessoas na Operação Caementa, que investiga um esquema criminoso que envolveria lavagem de dinheiro, fraudes e corrupção. De acordo com os investi...

Marcelo Martins -
Operação Caementa. Foto: Polícia Federal/Divulgação

Caementa

Operação da PF em 14 municípios do RS e de SC combate esquema que movimentou R$ 180 milhões

A Polícia Federal (PF) de Santa Maria desencadeou, na manhã desta quarta-feira (7), a Operação Caementa — que em latim significa "pedras pequenas" — para combater um esquema criminoso que envolveria l...

Marcelo Martins -

Omar Abud

Delegado acusado de corrupção deve ser julgado pelo Tribunal de Justiça do RS na próxima semana

Condenado a mais de três décadas de prisão, Omar Abud, um dos mais conhecidos delegados gaúchos, deve ser julgado pelo Tribunal de Justiça na próxima semana. A análise da apelação do policial acusado ...

delegado Omar Abud

O poder das facções

Em dois anos, promotoria de combate à lavagem de dinheiro conseguiu bloqueio de R$ 141 milhões 

Em meio ao avanço das atividades financeiras das organizações criminosas, um projeto criado pelo Ministério Público (MP) contabiliza o bloqueio de R$ 141 milhões em bens e valores em quase dois anos d...

Adriana Irion -
PORTO ALEGRE, RS, BRASIL, 29/04/2013 - A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje, 29 de abril, a Operação Concutare, com o objetivo de reprimir crimes ambientais, crimes contra a administração pública e lavagem de dinheiro

ANTES TARDE...

Futuro de Maluf na política será definido em agosto

Demorou, mas foi marcada a data em que o futuro de Paulo Maluf (PP-SP) como deputado será decidido pela mesa diretora da Câmara. O presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), agendou para 7 de agosto a...

Silvana Pires -
Brazilian lawmaker Paulo Maluf (C), a former mayor of Sao Paulo, is taken to the Legal Medical Institute in Brasilia on December 22, 2017.Maluf was sentenced by the Supreme Court to seven years and nine months in prison for money laundering, in May this year. On December 19, Supreme Court justice Edson Fachin ordered him to immediately begin serving his sentence at a penitentiary in Brasilia. / AFP PHOTO / Sergio LIMA

Crime organizado

Quem são os 17 líderes de facções que podem retornar ao RS

Os 17 presos que podem retornar ao Estado graças a uma decisão do Tribunal de Justiça do RS têm 884 anos de condenações, sendo que ainda precisam cumprir 660 anos. 

Adriana Irion -
A Secretaria da Segurança Pública desencadeou a maior operação integrada já realizada em solo gaúcho. Mais de três mil homens, de 20 instituições, foram mobilizados para a execução da Operação Pulso Firme, que culminou com a transferência de presos de alta periculosidade para unidades penitenciárias federais.

OPERAÇÃO TORRE NEGRA

Apreendido cheque de R$ 200 milhões em apartamento de dono do M.Grupo 

Um cheque com valor de R$ 200 milhões destinado a Lorival Rodrigues, a mulher dele e aos dois filhos, donos do M.Grupo, foi apreendido pela Polícia Civil gaúcha esta manhã (23) em um apartamento da fa...

José Luis Costa -
CANOAS, RS, BRASIL, 23-05-2018. M.Grupo é alvo de ação policial em quatro EstadosNome da operação é uma alusão às edificações que a empresa prometeu construir, mas deixou inacabadas, incluindo um apart-hotel e aquele que seria o prédio mais alto do RS

Charge

Iotti: lavagem de dinheiro

Leia mais:Temer desafia impopularidade e é corrido do local da tragédiaPolícia Federal encaminha delação de Palocci para homologação no TRF4Governo tem dificuldades para destravar agenda econômica no ...

Charge de Iotti publicada em 2 de maio de 2018

Crime organizado 

Quadrilha que lavava dinheiro com imóveis, lojas e veículos é alvo da Polícia Civil

Policiais civis realizaram, nesta sexta-feira (27), uma operação para descapitalizar organização criminosa que explorava jogos de azar e depois lavava dinheiro com imóveis, lojas e veículos no Rio Gra...

Cid Martins -
Policiais civis realizaram, na manhã desta sexta-feira (27), uma operação para descapitalizar organização criminosa que explorava jogos de azar e depois lavava dinheiro com imóveis, lojas e veículos no Rio Grande do Sul. Foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, Cachoeirinha, Canoas e Xangri-lá. Além disso, mais de 60 veículos e imóveis foram sequestrados judicialmente. O grupo adquiriu um patrimônio superior a R$ 15 milhões com as atividades ilícitas. Durante o cumprimento dos mandados de busca, os agentes apreenderam armas e localizaram em Canoas um depósito com 200 máquinas caça-níqueis. Três pessoas foram detidas por posse ilegal de arma de fogo.

No Suerte

Polícia Civil deflagra operação contra lavagem de dinheiro em Caxias do Sul

A Polícia Civil de Caxias do Sul deflagrou, na manhã desta segunda-feira, a Operação No Suerte, que investiga quatro grupos criminosos por lavagem de dinheiro. A prática seria referente a exploração m...

Leonardo Lopes -
image

Sotaque diferente no crime

Tchecos presos em Porto Alegre exploram jogos, diamantes e imóveis

A Polícia Federal parece ter esbarrado numa intrincada rede de negócios suspeitos gerenciados a partir do Leste Europeu. A desconfiança surge com a prisão de três tchecos na quinta-feira (5) em Porto ...

Humberto Trezzi -
PORTO ALEGRE, RS, BRASIL - 05-10-2017 - Operação policial da Polícia Federal em Porto Alegre (FOTO: RONALDO BERNARDI/AGÊNCIA RBS)

Crime organizado

Operação da PF prende tchecos e brasileiro por lavagem de dinheiro na Região Metropolitana 

Agentes da Polícia Federal (PF) realizaram na manhã desta quinta-feira (5) ações em Porto Alegre e em Viamão para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro na Região Metropolitana. Uma organizaçã...

Cid Martins -
PORTO ALEGRE, RS, BRASIL - 05-10-2017 - Operação policial da Polícia Federal em Porto Alegre (FOTO: RONALDO BERNARDI/AGÊNCIA RBS)

No RS e SP

Esquema teve superfaturamento de mais de R$ 100 milhões em exportações de máquinas agrícolas

Uma operação em conjunto envolvendo Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público Federal foi desencadeada nesta segunda-feira (11) no Rio Grande do Sul, em São Paulo e na Espanha para desvend...

Jocimar Farina -
PORTO ALEGRE, RS, 11/09/2017 - A Polícia Federal deflagrou a Operação Conexão Venezuela na manhã desta segunda-feira nos estados do Rio Grande do Sul e de São Paulo. A ação apura a prática de lavagem de dinheiro em esquema criminoso que envolvia a negociação de máquinas e implementos agrícolas entre Brasil e Venezuela. (Ronaldo Bernardi/Agência RBS).

Operação Tesouro Perdido

Por que dinheiro vivo?  

Está ficando mais difícil lavar dinheiro no Brasil e no mundo.Enquanto off shores e paraísos fiscais eram usados pelos ricos apenas para sonegar impostos, o mundo civilizado fazia de conta que nada vi...

Tulio Milman -

Foz do Iguaçu

Polícia Federal desarticula quadrilha especializada em lavagem de dinheiro e evasão de divisas

Na Operação Hammer-on, deflagrada na manhã desta terça-feira (15), a Polícia Federal (PF) e a Receita Federal cumprem 153 ordens judiciais para desarticular uma organização criminosa transnacional esp...

-
Exibir mais