Política

Justiça aceita mais uma denúncia e agora Cabral é réu em 11 processos

O juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, aceitou nesta segunda-feira (19) mais uma denúncia contra o ex-governador do Rio Sérgio Cabral (PMDB). Agora, ele é réu em...

Operação Barão Gatuno

Polícia Civil deflagra ação contra corrupção e lavagem de dinheiro em Furnas

Policiais civis cumprem, nesta quinta-feira (8), 33 mandados de busca e apreensão para investigar um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na empresa de energia Furnas, subsidiária da estatal Ele...

Contra o crime

Novo superintendente da PF assume e promete combate à lavagem de dinheiro

Autoridades de todos os escalões e de todas as esferas - Federal, Estadual e Municipal - prestigiaram nesta sexta-feira a posse do novo superintendente da Polícia Federal no RS, delegado Ricardo Saadi...

Entrevista

"Vamos dar atenção especial aos crimes financeiros", diz novo superintendente da PF no RS

Combater lavagem de dinheiro é a baliza da bem-sucedida carreira do delegado Ricardo Andrade Saadi, novo superintendente da Polícia Federal no Rio Grande do Sul. Natural que o combate a esses e outros...

Operação internacional

Casal brasileiro é detido na Suíça por lavagem milionária de dinheiro

A polícia suíça anunciou nesta terça-feira (30) ter detido um casal de brasileiros acusado de lavar dezenas de milhões de dólares, aparentemente relacionados ao tráfico de cocaína.

Contas em paraíso fiscal

STF condena Maluf a 7 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro

A maioria dos ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) votou nesta terça-feira (23) pela condenação do deputado federal Paulo Maluf (PP-SP) a 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão e...

Escola de Serviços Penitenciários

Ministério Público investiga desvio de dinheiro público em escola da Susepe

O Ministério Público (MP) cumpre, na manhã desta segunda-feira (15), quatro mandados de busca e apreensão e um de sequestro de bens em uma investigação sobre irregularidades ligadas à gestão da Escola...

No STF

Maluf é julgado nesta terça por lavagem quando era prefeito de SP

A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) julga na tarde desta terça-feira (9) a ação penal contra o deputado federal Paulo Maluf (PP-SP) pela acusação de usar contas no Exterior para lavar dinheir...

Lavagem de dinheiro

Justiça suspende funcionamento de lotéricas de bicheiro de Bagé

A Vara Criminal de Santana do Livramento acatou solicitação da delegada Ana Tarouco, da Polícia Civil, e determinou a suspensão do credenciamento das lotéricas conveniadas do bicheiro Mário Kucera, de...

Polícia Federal

Operação Perfídia mira quadrilha especializada em lavagem internacional de dinheiro

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira, a Operação Perfídia para desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro internacional, blindagem patrimonial e evasão...

Deu Zebra

Bunker de investigado por jogo do bicho em Bagé tinha duas portas de aço

A Polícia Civil precisou arrombar duas portas de aço e forçar uma terceira de ferro para cumprir, nesta terça-feira, o mandado de prisão contra Mario Kucera, o MK, apontado pela Operação Deu Zebra com...

Deu Zebra

Jogo do bicho no RS: chefe de polícia diz que é preciso atacar lavagem de dinheiro

Operação Deu Zebra

Quadrilhas de bicheiros usariam policiais para segurança armada

Considerada a maior ofensiva da história da Polícia Civil do Rio Grande do Sul contra os jogos de azar, a operação Deu Zebra estourou, na manhã desta terça-feira, bancas de dois bicheiros que dominam ...

Deu Zebra

Violência marca atuação de Dierka no jogo do bicho, aponta Polícia Civil

Marcos Dierka é um apontado pela Polícia Civil como um suposto bicheiro sediado em São Gabriel, com atuação em outros municípios da zona sul. A delegada Ana Tarouco registrou no inquérito policial da ...

Tecnologia de ponta

Quadrilhas de bicheiros adulteravam máquinas de cartão de crédito para registro de jogos

Não é de hoje que o registro do jogo do bicho deixou de ser feito pelos apontadores em bloquinhos de papel. A tecnologia impera, com sistemas de transmissão, armazenamento de dados e acompanhamento em...

Deu Zebra

Investigada por jogo do bicho, família Kucera é uma das mais tradicionais de Bagé

A família Kucera, uma das mais tradicionais de Bagé, teria parte de seu integrantes envolvidos com jogo ilícito, segundo investigações da operação Deu Zebra, conduzida pela Polícia Civil. O clã levou ...

Estudo

Mais de 3,4 mil imóveis em São Paulo pertencem a empresas offshores, diz ONG

Mais de 3,4 mil imóveis localizados nas áreas mais caras de São Paulo, avaliados em cerca de US$ 2,7 bilhões, pertencem a empresas ligadas às offshores – corporações abertas nos chamados paraísos fisc...

Lava-Jato

Moro manda empresa de auditoria informar se identificou corrupção de Lula na Petrobras

O juiz federal Sérgio Moro mandou a empresa de auditoria KPMG informar "se, durante a realização de auditoria na Petrobras, foi identificado algum ato de corrupção ou ato ilícito com a participação do...

Despacho

Leia a íntegra da decisão que condenou Cunha na Lava-Jato

O juiz federal Sergio Moro condenou o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha a 15 anos e 4 meses de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão fraudulenta de divisas.

Decisão inédita

Moro condena Cunha a 15 anos de prisão na Lava-Jato

O juiz federal Sergio Moro condenou, nesta quinta-feira, o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB) a 15 anos e quatro meses de prisão por crimes de corrupção, de lavagem e de evasão fraudulenta d...