Um empresário brasileiro que mora em Montevidéu, no Uruguai, e controla um grupo de empresas com sede em Santana do Livramento, foi o principal alvo de operação da Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (7). Segundo a investigação, essas empresas movimentaram R$ 15 bilhões entre 2019 e 2023 de forma irregular. Ele já havia sido alvo de operação em março de 2023.
Cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pela 22ª Vara da Justiça Federal de Porto Alegre, foram cumpridos em Curitiba (PR), Campinas (SP) e São Paulo (SP). Também foram bloqueados bens e valores que podem chegar a R$ 620 milhões, de pessoas que cometiam fraudes cambiais.
Conforme a Polícia Federal, o grupo investigado atuava na intermediação de pagamentos a casas de apostas e plataformas de investimentos no Exterior. Essas remessas de dinheiro eram feitas de maneira irregular, com criptoativos ou dólar-cabo — manobra usada para enviar dinheiro de origem ilícita a outro país. O empresário e principal investigado atuaria em conjunto com pessoas no Brasil, na Argentina e na Espanha.
Uma corretora e um banco de câmbio também são investigados por suposto envolvimento nesses processos irregulares.
Os crimes apurados são evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
