Uma operação da Polícia Federal (PF), deflagrada na manhã desta terça-feira (17), busca desarticular uma organização criminosa estabelecida na fronteira com o Uruguai e que, segundo a investigação, se dedica à prática de crimes financeiros como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e câmbio clandestino.
A Operação Carga Blanca cumpriu 20 mandados de busca e apreensão e 12 de prisão nos municípios de Bagé e Aceguá, na Campanha. No total, eram 14 alvos, mas duas pessoas não foram encontradas e são consideradas foragidas. Também foram cumpridas ordens judiciais para sequestro de 17 veículos e para o bloqueio de 19 contas bancárias.
Cem policiais federais participaram da ação, que apreendeu maços de dinheiro com cédulas de real, dólar e peso uruguaio. A quantia ainda não foi contabilizada.
Conforme a PF, a investigação começou em 2018 para apurar a prática de câmbio clandestino e, a partir de então, foi identificada uma organização criminosa estruturada para troca de numerários, remessa ao Exterior e lavagem de capitais. O esquema contava com práticas consideradas sofisticadas de dólar-cabo e cash courier, que é o carregamento de dinheiro em espécie. Parte dos investigados já havia sido alvo de outras operações:
— Ao longo da investigação, foi revelado que muitos já eram alvos de outras ações da Polícia Federal. Eles foram identificados no curso da investigação. São 14 alvos de mandados de prisão, mas há mais integrantes, então a investigação continua — explica o delegado Márcio Teixeira, titular da Delegacia da Polícia Federal em Bagé.
Chama a atenção que, segundo a PF, o grupo utilizava negócios aparentemente lícitos como postos de combustíveis, mercados e comércio de autopeças. Esses estabelecimentos eram geridos por pessoas com aparente capacidade financeira para justificar o giro do grande volume de recursos.
— Eram pessoas que tinham estabelecimentos conhecidos e que, de algumas formas, eram reconhecidas na cidade. Nesse momento, não representamos pela suspensão das atividades dos negócios lícitos, porque precisamos entender como se mesclam essas partes lícitas e ilícitas. O fechamento do comércio pode impactar socialmente em outras famílias da cidade, com desemprego, então é necessária cautela para compreender melhor o esquema — detalha o delegado.
Em cinco anos, foi identificada movimentação financeira de aproximadamente R$ 38 milhões. Valores de diversos Estados do Brasil foram encontrados em benefício dos investigados, inclusive de regiões de fronteira com o Paraguai, o que, conforme a PF, indica que provavelmente tenham origem em atividades ilícitas como tráfico de drogas, contrabando e descaminho.
Os investigados poderão ser responsabilizados pelos crimes de organização criminosa e também por crimes financeiros, como evasão de divisas, câmbio clandestino e lavagem de dinheiro. O nome da operação, Carga Blanca, faz referência ao fato de que valores ilícitos eram movimentados com o carregamento de dinheiro em espécie, vinculado à lavagem de capitais, também conhecido como "branqueamento".
