A citação do Grupo Zaffari como "suposta vítima" de desvio de recursos pelo qual é acusado Marcos Eduardo Elias, fundador da Empiricus, causou alguma confusão e preocupação no Estado. A companhia que tem uma rede de supermercados teria tido recursos desviados de uma conta no Exterior pelo profissional que fundou a consultoria de investimentos Empiricus em 2010 e agora atuava na Modena Capital.
"O Grupo Zaffari esclarece que, de fato possuía uma conta em uma instituição financeira nos EUA, para suas atividades de importação e exportação. Em 2014, ao perceber que a conta havia sido violada, notificou imediatamente a instituição financeira envolvida e passou a colaborar com as investigações das autoridades daquele país. Cabe salientar que o Zaffari já foi restituído do valor lá depositado, não possuindo mais nada a reclamar neste sentido", afirmou a empresa, em nota.
Na acusação a Elias, o promotor Geoffrey Berman, de Nova York, descreve a alegação:
"o brasileiro Marcos Elias roubou mais de US$ 750 mil de uma instituição financeira de Manhattan por meio de um esquema sofisticado de fraude envolvendo uma empresa de fachada no Panamá e uma conta bancária em Luxemburgo".
