Policiais federais apreenderam R$ 1 milhão em 11 moedas durante operação que investiga esquema criminoso envolvendo doleiros no Rio Grande do Sul. Além do real, havia dinheiro em pesos argentino, chileno, uruguaio e mexicano, euro, dólar americano e australiano, franco suíço e shekel (moeda de Israel).
As cédulas estavam em escritórios e nas residências dos cinco investigados em Porto Alegre e em Estância Velha. Ninguém foi preso. Os policiais fizeram a conversão do valor apreendido em moedas estrangeiras para o real. O maior valor encontrado foi em dólar americano (R$ 684,14 mil), seguido de real (R$ 217, 73 mil) e euro (R$ 125,92 mil).
Conforme a PF, os investigados atuavam informalmente na condição de negociadores de câmbio, em um mercado paralelo. Um dos inquéritos teve origem a partir da identificação de um doleiro, alvo da operação, que estaria agindo junto com contrabandistas de cigarros investigados em outra ação da instituição.
Sobre o mercado ilegal de câmbio, a PF ressalta que, muitas vezes, o mercado ilegal de câmbio está ligado à lavagem de dinheiro e operações de descaminho e contrabando. O órgão também ressalta o prejuízo causado ao Sistema Financeiro Nacional (evasão e manutenção de divisas não declaradas no Exterior) e à ordem tributária (sonegação).
Até o momento, são apurados os crimes de atuação irregular no mercado de câmbio e evasão de divisas. Conforme a PF, a partir da coleta e da análise do material apreendido, poderão ser identificados outros crimes praticados pelos investigados. A ação contou com o apoio da Receita Federal.
A operação foi denominada Formigueiro pela grande incidência de casos similares a serem apurados no Rio Grande do Sul, originados pela sua condição geográfica de Estado de fronteira.
Dinheiro em espécie apreendido durante a operação:
Dólar Americano
122.387,00 – R$ 684.143,33
Real
R$ 217.735,00
Euro
19.050,00 – R$ 125.920,50
Peso Uruguaio
103.820 – R$ 13.496,60
Peso Argentino
173.472,00 – R$ 12.489,98
Peso Chileno
1.220.000,00 - R$ 8.784,00
Franco Suíço
350,00 – R$ 2.156,00
Dólar Australiano
350,00 – R$ 1.393,00
Libra Esterlina
50,00 – R$ 366,00
Shekel (moeda de Israel)
120,00 – R$ 198,00
Peso Mexicano
50,00 – R$ 13,50
Total em reais – R$ 1.066.698,91
