O empresário alvo da Operação Lava-Jato em Porto Alegre na quarta-feira (8) negou qualquer relação com o Banco Paulista, que, segundo Polícia Federal (PF), é suspeito de fraude na transferência de recursos da Odebrecht.
Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão na residência de Luciano Médice Antunes, 53 anos, e também na sede da OK Pago Soluções de Pagamento, empresa que ele é sócio, na capital gaúcha. Documentos, computadores e celulares foram apreendidos. Antunes compareceu no mesmo dia voluntariamente à Superintendência da PF, em Porto Alegre, para prestar depoimento.
O empresário disse que tem como sócio Tarcísio Rodrigues Joaquim, que foi preso pelos policiais federais, em São Paulo. Conforme a PF, Tarcísio, que é diretor da área de câmbio do Banco Paulista, é suspeito de assinar contratos falsos. Além dele, foram presos Gerson Luiz Mendes de Brito, diretor-geral do banco, e Paulo Cesar Haenel Pereira Barreto, funcionário da mesa de câmbio da instituição.
Esses funcionários são suspeitos de contratar empresas de fachada, que emitiam notas fiscais e contratos fictícios para justificar serviços não prestados. Dessa maneira, pagamentos feitos e recebidos pelo banco no exterior eram encobertos, segundo as investigações.
Antunes negou qualquer relação da OK Pago Soluções de Pagamento com o Banco Paulista. Disse que conheceu Tarcísio em 2016, pois estava abrindo uma empresa e procurou vários bancos para obter certificados de compliance.
Ele também afirmou que, quando esteve no banco, na oportunidade, Tarcísio se interessou em fazer investimentos na sua empresa, que na época tinha outro nome, Pense Votos. Segundo Antunes, Tarcísio propôs uma sociedade e passou a investir mensalmente entre R$ 20 mil e R$ 25 mil. Esses valores foram contabilizados como aporte de sócio.
O empresário disse ainda que não possui qualquer relação pessoal com Tarcísio, somente profissional. Antunes também declarou que envia relatórios e discute aspectos relacionados à OK Pago com o funcionário do Banco Paulista, e afirmou que Tarcísio nunca teve qualquer retirada de valores desde o início da sociedade. O empresário também disse que possui um funcionário celetista e sete prestadores de serviço que trabalham regularmente com ele.
61ª fase da Lava Jato
A última etapa da Operação Lava-Jato investiga um esquema de lavagem de dinheiro que, segundo o Ministério Público Federal, movimentou R$ 48 milhões do Grupo Odebrecht. Executivos do banco assinavam contratos falsos para repassar o dinheiro, diz o MPF.
