A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (8), a 61ª fase da Operação Lava-Jato. Foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, expedidos pela 13ª Vara Federal de Curitiba
Esta é a primeira vez que a Lava-Jato cumpre mandados diretamente na sede de um banco – no caso, o Banco Paulista S/A, em São Paulo. Na Capital gaúcha, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão – um deles em um endereço na Rua Cabral e outro no bairro Jardim Europa.
De acordo com a PF, esta etapa da Lava-Jato apura um esquema de lavagem de dinheiro na instituição financeira. Os presos são executivos do Banco Paulista e foram identificados como Paulo Cesar Haenel Pereira Barreto, Tarcísio Rodrigues Joaquim e Gerson Luiz Mendes de Brito.
Ainda conforme a PF, eles são suspeitos de fazer a contratação de empresas de fachada, que emitiam notas fiscais e contratos fictícios para justificar serviços não prestados. Assim, pagamentos feitos e recebidos pelo banco no Exterior seriam encobertos.
As investigações revelaram que ao menos R$ 48 milhões repassados pela Odebrecht, no Exterior, a seis executivos do "Setor de Operações Estruturadas" da empreiteira foram lavados entre 2009 e 2015 por meio da celebração de contratos ideologicamente falsos com o Banco Paulista. Outros repasses suspeitos a empresas aparentemente sem estrutura, na ordem de R$ 280 milhões, também são objeto da apuração.
A ofensiva recebeu o nome de "Disfarces de Mamom", referência a uma passagem da Bíblia que diz que "ninguém pode servir a dois senhores" e que "não podeis servir a Deus e a Mamom".
Alvo em Porto Alegre
Um dos alvos da operação em Porto Alegre foi um escritório de coworking na Rua Cabral, onde duas salas são alugadas à empresa OK Pago – cujo proprietário é o empresário Luciano Médici Antunes. O outro mandado foi cumprido no apartamento de Antunes, no bairro Jardim Europa.
O dono do escritório de coworking, Nei Nadvorny, reiterou que não é alvo da ação e que apenas aluga, há 30 dias, o espaço à OK Pago. Segundo ele, oito funcionários da empresa trabalham em duas salas do local.
GaúchaZH tenta contato com Luciano Médici Antunes, mas não conseguiu retorno até a publicação desta matéria. Já o Banco Paulista informou, por meio de sua assessoria, que a área de câmbio foi surpreendida nesta quarta-feira com a operação da Polícia Federal em sua sede, que está colaborando com as autoridades e "retomando suas operações regulares".
