Um suposto esquema de lavagem de dinheiro por meio da negociação e aquisição de apartamentos de alto padrão na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, com recursos do tráfico internacional de drogas é o alvo da Operação Vertigem, da Polícia Federal, nesta terça-feira (15).
Na ação, que tem o apoio da Receita Federal, estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nas cidades de Itajaí, Balneário Camboriú, Arapongas (PR). Também foi decretado o sequestro de um imóvel de luxo que seria objeto da lavagem de dinheiro.
Segundo a PF, as investigações revelaram que o esquema criminoso teria sido criado por meio negócios jurídicos fraudulentos custeados com dinheiro de procedência ilícita. O valor dos imóveis seria subfaturado e “laranjas” ocultariam a identidade do real adquirente, um narcotraficante internacional.
O homem, que não teve a identidade revelada, é chefe do grupo criminoso responsável pela remessa de diversos carregamentos de cocaína para a Europa através do porto de Paranaguá, no Paraná.
“Em relação a um dos imóveis objeto da lavagem, verificou-se indícios do envolvimento da construtora responsável pelo empreendimento, consubstanciado no fato de ter recebido grande quantia de dinheiro em espécie sem qualquer formalização contratual ou a devida comunicação aos órgãos competentes”, detalhou a PF em nota.
Os investigados responderão pelo crime de lavagem de dinheiro, com penas que podem variar de três a 10 anos para cada ação.
Histórico
O trabalho é um desdobramento da Operação Enterprise, deflagrada pela Polícia Federal no dia 23 de novembro de 2020 em diversos Estados e no Exterior para combater um conglomerado de organizações criminosas especializadas no crime de tráfico internacional de drogas.
