Um argentino de 64 anos está sendo investigado pela Polícia Civil de Nova Petrópolis suspeito de liderar um esquema de lavagem de dinheiro. O crime estaria sendo cometido por meio de um restaurante que opera na cidade. O homem é proprietário do local. Nesta segunda-feira (16) a Polícia Civil deflagrou a Operação Tango Gaúcho, com o objetivo de desmantelar o esquema.
De acordo com o delegado Fabio Idalgo Peres, responsável pela investigação, dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa e no restaurante do homem. Um veículo Mercedes, o passaporte, documentos e aparelhos eletrônicos foram apreendidos. O argentino é investigado ainda por cometer outros crimes na região da Serra, angariando recursos e até mesmo empréstimos de forma ilegal.
— Nós temos duas pessoas suspeitas de cometer os crimes, um paraguaio, que não foi encontrado e não estaria mais no Brasil, e esse argentino, que prestou depoimento e foi liberado — afirma o delegado.
Ainda segundo Peres, o homem já tinha sido preso em 2022 pela Polícia Federal (PF) em Caxias do Sul por lavar dinheiro. Com ele, a PF encontrou na época US$ 18 mil e R$ 15 mil em espécie, sem comprovação de origem.
Lavagem de dinheiro
Conforme o delegado, o argentino é suspeito de liderar uma rede que utilizava terceiros para movimentar dinheiro de origem ilícita por meio de saques em espécie em casas de câmbio e operações de compra e venda de imóveis. O dinheiro era proveniente de atividades ilegais cometidas em diferentes países. O total movimentado ainda está sendo investigado.
A Polícia Civil apurou, por meio do Ministério Público do Paraguai, que o homem estaria foragido no país por aplicar golpes relacionados à venda de títulos falsos de uma herança. Os golpes teriam causado prejuízo para mais de 300 pessoas. No Paraguai, o homem foi indiciado por diferentes crimes, como estelionato, extorsão, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
Segundo as investigações, o argentino exibia um alto padrão de vida, a partir das atividades ilícitas cometidas. A Polícia Civil não informou quantas pessoas são suspeitas de participar do esquema.
