A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram, na manhã desta terça-feira (16), a Operação Gauteng, que tem como alvo uma organização criminosa suspeita de fraude de R$ 4 bilhões em transações com ouro, metais e sucatas. Com 280 policiais federais e servidores da Receita Federal mobilizados, foram executados 59 mandados de busca e apreensão e ordens judiciais expedidas pela Justiça Federal para bloqueio de imóveis e contas bancárias.
O grupo atuava no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Em Caxias do Sul, a operação cumpriu 16 mandados em empresas nos bairros Distrito Industrial, Kayser e Desvio Rizzo. Foram cumpridos mandados também em Bento Gonçalves e Porto Alegre.
Através de cruzamento de dados e uso de informações de inteligência, a Receita Federal descobriu que empresas de fachada emitiram R$ 4 bilhões em notas fiscais falsas destinadas a um grupo que atua na cadeia de sucatas. O inquérito foi instaurado em dezembro de 2021. Segundo a investigação, além de operações com sucatas, o operador do esquema teria movimentado bilhões de reais em notas fiscais de ouro. Há suspeitas de que essas transações possam estar relacionadas a crimes de lavagem de dinheiro, extração ilegal de minérios e sonegação de impostos.
Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, uso de documento falso e de sonegação fiscal.
Receita Federal busca origem do ouro citado em notas fiscais falsas
De acordo com o auditor fiscal da Receita Federal, Marcelo Izaguirre da Silva, as informações cruzadas com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) levantaram a suspeita da origem clandestina do ouro citado em notas fiscais falsas:
— Não existe registro desse ouro em nenhum sistema de importação, por exemplo. Temos as notas emitidas, mas não há informações sobre do que se tratam. O que temos são as informações do COAF que apontou tentativas de saques em bancos. Tudo ficará mais claro a partir das informações retiradas dos celulares apreendidos e de aplicativos de troca de mensagens.
