O ministro André Luís de Carvalho, do Tribunal de Contas da União (TCU), irá pedir nesta quarta-feira (19) que a corte aplique multa a gestores do Banco do Brasil envolvidos em uma suposta fraude no empréstimo concedido, em 2013, à Torke Empreendimentos, empresa da apresentadora e socialite Val Marchiori. As informações são do jornal Folha de São Paulo.
Carvalho encontrou indícios de lavagem de dinheiro em operações feitas pela instituição. A Torke Empreendimentos obteve financiamento no valor de R$ 2,7 milhões para a compra de caminhões. O recurso foi proveniente do Programa de Sustentação do Investimento, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Outros R$ 200 mil, financiados pelo próprio Banco do Brasil, foram utilizados por Val Marchiori para a compra de um Porsche Cayenne.
Segundo Carvalho, a Torke visava "cuidar da carreira de Marchiori e proteger o patrimônio dos filhos dela" durante um eventual litígio de um casamento. Ela teria sido orientada pelo próprio banco sobre a obtenção do financiamento. Com isso, providenciou "alterações estatutárias fraudulentas" para que a empresa passasse a prestar "formalmente" os serviços de carga e locação de veículos e equipamentos.
Contraponto
O advogado de Val Marchiori, André Boiani, ressaltou que ainda não teve acesso ao voto de Carvalho. Ele reiterou que uma denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal (MPF) contra sua cliente já foi rejeitada em duas instâncias pela Justiça Federal.
