A advogada Adélia de Jesus Soares foi indiciada pela Polícia Civil do Distrito Federal pelos crimes de falsidade ideológica e associação criminosa.
De acordo com o g1, a investigação aponta que Adélia é suspeita de integrar um grupo que usou 546 CPFs falsos durante as transações e, em apenas 14 dias, movimentou R$ 2,5 bilhões. O caso está na Justiça Federal.
Adélia Soares é dona de um escritório de advocacia em São Paulo e atua na defesa de Deolane Bezerra. Ela também participou do Big Brother Brasil 16.
A investigação começou após um funcionário da limpeza de uma delegacia no Distrito Federal cair em um golpe: R$ 1,8 mil foram transferidos da conta dele para a conta da Playflow. Após a denúncia, as autoridades descobriram como o site de apostas funcionava e o caminho que o dinheiro seguia.
Segundo a Polícia Civil, o esquema se dava da seguinte forma:
- O apostador entrava no site de apostas ligado à empresa Playflow
- Para jogar, ele fazia o pagamento via Pix
- A Playflow recebia o pagamento e enviava os valores para uma espécie de banco que, na maioria das vezes, não tinha autorização do Banco Central para funcionar
- O grupo criminoso mandava esse dinheiro para uma casa de câmbio, que enviava os valores para fora do país
- Para isso, eles usavam CPFs brasileiros, inclusive de pessoas que já haviam morrido, crianças e de cidadãos que sequer existiam.
Playflow
Um documento da Junta Comercial de São Paulo mostra que Adélia Soares é administradora e representante legal da Playflow. A empresa tem sociedade com a Peach Blossom que, segundo os documentos, fica nas Ilhas Virgens Britânicas.
Segundo o delegado Erick Sallum, responsável pelo caso contra a advogada, Adélia usou documentos falsos para abrir a empresa.
— Foram juntados uma série de documentos de outras empresas estrangeiras, documentos não traduzidos. Para uma empresa estrangeira funcionar no Brasil, há uma série de regulamentações: o contrato precisa ser traduzido por tradutor juramentado, apostilamento. Nada disso foi feito — informou o delegado ao g1.
Depois das investigações, o grupo chinês foi intimado.
