A Polícia Civil realiza, na manhã desta quarta-feira (15), operação de combate aos crimes de estelionato e lavagem de dinheiro no Estado. Estão sendo cumpridos sete mandados de prisão temporária e 15 de busca e apreensão em casas, escritórios e empresas de fachada em Porto Alegre, Viamão, Gravataí e Santo Ângelo.
Conforme a investigação, uma organização criminosa oferecia a empresários serviços de prospecção de linhas de crédito, no Brasil e no Exterior. O grupo cobrava honorários e custos para obtenção dos empréstimos, que não se realizavam, se apropriando dos valores.
Conforme o delegado responsável pela Operação Greed, Marcus Viafore, o prejuízo de uma das vítimas passou de R$ 3 milhões. A lavagem de dinheiro era feita por meio de contas bancárias de familiares e empresas de fachada.
— Os membros da organização criminosa branqueavam o capital por meio de contas bancárias de familiares, empresas de locação de automóveis, empresas de fachada e até mesmo na constituição de clínicas estéticas — relata Viafore.
Em avaliação preliminar, aproximadamente R$ 5 milhões foram obtidos em patrimônio pelo grupo criminoso. Os nomes dos investigados não foram divulgados.
