Autoridades americanas desmantelaram uma ampla rede internacional de lavagem de dinheiro ligada ao cartel mexicano de Joaquín "El Chapo" Guzmán, que enviava milhões de dólares para a Colômbia por meio de negócios em Miami.
Durante dois anos, na chamada Operação Neymar, assim batizada porque os suspeitos usaram como apelido o nome do craque da seleção brasileira e de outros jogadores, funcionários da Agência americana de Investigações de Segurança Interna (HSI), policiais e procuradores colaboraram com colegas da Colômbia e de outros países para desmantelar a organização criminosa.
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Em entrevista coletiva nos Estados Unidos, as autoridades relataram que 22 pessoas - nos Estados Unidos, na Colômbia e em outros países - foram denunciadas por sua relação com o grupo, suspeito de lavar dinheiro proveniente da venda de cocaína.
Dos suspeitos, cinco foram detidos, três deles em Miami, entre quarta e quinta-feira, um em Boston, e outro em Cali, na Colômbia, informou a procuradora estadual do condado de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle. Os restantes são procurados pelas autoridades.
- Essas transações foram feitas pelo cartel de Sinaloa e os sucessores do (extinto) cartel de Cali - disse Fernández Rundle.
O esquema era amplo. Suas operações alcançavam 17 países, passando pela América Latina (como, por exemplo, pela Colômbia, Guatemala, Venezuela e pelo México), pela América do Norte (Estados Unidos e Canadá), pela Europa (Espanha, Holanda e Grã-Bretanha), pela Ásia (China) e pela Austrália.
O dinheiro da droga que era lavado tinha sua origem em 14 Estados americanos, disse a procuradora.
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