A justiça suíça investiga 53 relações bancárias suspeitas no processo contra a Fifa pelos processos de escolha das sedes das Copas do Mundo da Rússia-2018 e Catar-2022, afirmou o procurador-geral Michael Lauber.
O procurador afirmou que as 53 relações bancárias "suspeitas" de servir para a lavagem de dinheiro pela Fifa foram denunciadas pelos bancos à Autoridade de Combate à Lavagem de Capitais da Suíça, ao mesmo tempo que ressaltou que a investigação é "muito complexa e levará tempo".
- Destacamos de maneira positiva que os bancos na Suíça cumpriram com a obrigação em termos de atividades suspeitas relacionadas com contas bancárias da Fifa - declarou Lauber em uma entrevista coletiva em Berna.
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Lauber detalhou algumas informações relacionadas com a investigação contra a Fifa, que ele admitiu que despertou um "enorme interesse internacional".
- Um total de 104 relações bancárias estão sob investigação, além dos 53 casos suspeitos informados pelos bancos à Autoridade de Combate à Lavagem - disse.
A Suíça adotou há alguns anos um arsenal jurídico para lutar contra a lavagem de capitais, uma prática da qual eram acusados com frequência os bancos presentes no país.
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A lei em vigor obriga os bancos a comunicar à Autoridade de Combate à Lavagem de Capitais (MROS) as quantias suspeitas de servir para a lavagem de dinheiro.
Escândalo sem fim
Suíça identifica 53 casos suspeitos de lavagem de dinheiro pela Fifa
Procurador-geral Michael Lauber disse que relações bancárias suspeitas podem ter servido para a lavagem de dinheiro da entidade maior do futebol
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