A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (9) a Operação Cold Trail para desarticular uma organização criminosa suspeita de prestar serviços de câmbio paralelo, remessa irregular de valores ao Exterior e lavagem de dinheiro em Aceguá, na fronteira com o Uruguai.
Foram cumpridos dois mandados de prisão temporária, 10 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de apreensão pessoal em Aceguá e Bagé, na Campanha. Oito pessoas foram alvo de medidas cautelares, incluindo a proibição de deixar o país e entrega de passaportes.
A Justiça Federal determinou a indisponibilidade de bens e valores de aproximadamente R$ 254 milhões com bloqueio de contas bancárias, restrição de transferência de 13 veículos e indisponibilidade de nove imóveis.
A investigação iniciada em setembro de 2023 identificou a atuação de uma estrutura financeira clandestina com a prestação de serviços de câmbio e remessa de valores para o Exterior. De acordo com a investigação, pessoas físicas e jurídicas de diversas regiões do Brasil depositavam valores em reais em contas do grupo criminoso e recebiam o valor equivalente em moeda estrangeira no Exterior, sem qualquer operação formal.
Os investigados poderão responder pelos crimes de operação de instituição financeira sem autorização, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
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