Relatórios da Polícia Federal (PF) tornados públicos nesta sexta-feira (11) apontam que Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana, servidores afastados do Banco Central (BC), atuaram de forma reiterada como consultores informais de Daniel Vorcaro. Eles cooperavam oferecendo orientações detalhadas, revisando documentos sensíveis e intervindo em temas de supervisão bancária em favor do Banco Master, mediante pagamento.
A divulgação ocorre um dia depois de o ministro André Mendonça derrubar o sigilo das principais investigações do caso Master na Corte, atendendo a pedido do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin.
Segundo a PF, a atuação de Paulo Sérgio evoluiu para uma "verdadeira assessoria paralela". Em dezembro de 2023, ele orientou Vorcaro sobre como abordar o então presidente do BC, Roberto Campos Neto, sugerindo destacar como o Will Bank ampliaria a oferta de serviços a cerca de 4 milhões de clientes do Credcesta. O Master adquiriu o Will em fevereiro de 2024, o que, segundo a PF, indica que as orientações "culminaram na efetiva aquisição" da instituição. O banco foi liquidado pelo BC em janeiro.
O servidor também tentou, a pedido de Vorcaro, alterar normas da Previc — autarquia federal que fiscaliza e supervisiona os fundos de pensão — que, na avaliação do banqueiro, restringiam a atuação a grandes bancos. Paulo Sérgio ainda chegou a revisar uma minuta de ofício do Master ao próprio Departamento de Supervisão Bancária (Desup) do Banco Central, em abril de 2025, sobre indicadores de liquidez que precisavam ser regularizados até maio daquele ano.
Grupo de mensagens
Em outubro de 2025, Belline Santana, ex-chefe de departamento da área de supervisão bancária do BC, criou um grupo de mensagens com Vorcaro e Paulo Sérgio. Segundo a PF, o grupo confirma "a prestação de uma espécie de consultoria, tanto por meio de mensagens de texto e ligações quanto pela revisão de documentos, em benefício dos interesses de Daniel Vorcaro".
Na primeira troca, Belline afirmou ter criado o espaço "no intuito de facilitar nossa interlocução" e comentou ajustes em um documento, sugerindo cautela na menção à Diretoria de Fiscalização (Difis) da Secretaria da Fazenda de São Paulo:
Belline Santana: Boa tarde. Criei esse grupo, no intuito e facilitar nossa interlocução.
Daniel Vorcaro: Ok obrigado
Belline Santana: Com relação ao documento, considero que ficou bom. Fico apenas com uma dúvida da necessidade/adequação da expressão, especialmente da Difis. Penso que deixar mais aberta, dessa autarquia, etc. Pode ajudar a evitar ruídos desnecessários.
Daniel Vorcaro: Ok
A relação entre os dois, porém, é anterior ao grupo: já em novembro de 2023, Belline tratava com Vorcaro sobre a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e em abril de 2024, articulou uma reunião com Paulo Sérgio para discutir, segundo as suas próprias palavras, uma "visão prospectiva e estratégica".
Pagamentos ao servidor
As mensagens trocadas entre Vorcaro e seus funcionários indicam pagamentos periódicos a Belline. Em dezembro de 2023, Fabiano Zettel avisa Vorcaro sobre um pagamento pendente ao servidor e o banqueiro reage com surpresa e questiona se o pagamento está saindo do banco. Zettel então responde que é "óbvio" que o pagamento não está saindo diretamente do banco.
Em 9 de janeiro de 2024, Zettel volta a mencionar, em mensagem a Vorcaro, que o pagamento a Belline consta como pendente.
Em 30 de janeiro de 2024, Zettel avisa que fará, entre outros, o pagamento a Belline.
Já em outubro de 2024, Zettel esclarece a Vorcaro que parte do dinheiro enviado a Leonardo Palhares se destinava, na verdade, ao pagamento de Belline — no valor de R$ 760 mil.
As trocas seguem ao longo de 2025, incluindo um pagamento realizado durante viagem de Vorcaro à França:
Fabiano Zettel: Hoje tem que pagar a primeira do Belline, ok?
Daniel Vorcaro: Ok. Mas veja se leo pode pagar. E reembolsamos dia seguinte. Bem importante isso.
Fabiano Zettel: Na verdade ia pagar Léo e Léo pagar ele. Mas peço pra ele pagar primeiro...
Em 22 de dezembro de 2023, os dois discutem a necessidade de usar outra empresa para realizar os repasses, evitando ligação direta com Vorcaro:
Daniel Vorcaro: Você não pode mais usar super
Daniel Vorcaro: Pega outra empresa sem você
Fabiano Zettel: Vou fazer uma. E vc me avisa quando for pela outra.
Daniel Vorcaro: Que outra
Fabiano Zettel: Vou abrir. Não pode comunicar comigo, né? Tipo ser de uma empresa que eu tô...
Já em 22 de julho de 2025, uma nova cobrança é registrada:
Fabiano Zettel: Bellini cobrando. Paga?
Daniel Vorcaro: Claro
Fabiano Zettel: Igreja tem 1 mês que não faz. Odeio cobrar, mas a obra vai parar... Bellini não veio...
Daniel Vorcaro: Pqp. Mas ta saindo do banco?
Fabiano Zettel: Sai pra Super. Super manda empresa Léo. Empresa Léo que tem contato com ele
