O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a Polícia Federal a analisar os documentos apreendidos na segunda fase da operação Compliance Zero, que investiga suposta fraude financeira envolvendo o Banco Master. Na decisão, assinada nesta quinta-feira (15), o magistrado indicou quatro peritos da PF que terão acesso ao material.
Em um primeiro momento, na quarta-feira (14), o ministro havia determinado que os itens fossem lacrados e ficassem sob custódia do STF. Depois, ainda no mesmo dia, Toffoli autorizou a análise pela Procuradoria-Geral de República. As informações são do jornal O Globo.
A decisão de manter o material no STF foi criticada pela Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF). Em nota, a entidade afirmou ver "riscos operacionais e técnicos" que podem levar à perda de "vestígios relevantes" para a investigação.
Na medida tomada nesta quinta, Toffoli permitiu que os investigadores analisem todo o material. "Ressalto que os referidos peritos terão livre acesso ao material apreendido e deverão contar com o apoio da Procuradoria-Geral da República para acompanhamento dos trabalhos periciais", determinou.
A segunda fase da Compliance Zero aconteceu nesta quarta-feira (14) e apreendeu bens como carros, relógios e outros itens de valor em endereços ligados ao dono do Banco Master e aos familiares de Daniel Vorcaro. A ação foi autorizada por Toffoli.
Foi realizado o bloqueio de R$ 5,7 bilhões em bens dos alvos da ação. A investigação apura a suspeita de que o valor tenha sido desviado da contabilidade do Master para o patrimônio pessoal de Vorcaro e pessoas ligadas a ele.
A PF apura se o banco usava fundos de investimento da Faria Lima para realizar operações financeiras fraudulentas.
O que diz a defesa de Vorcaro
Representante do empresário se manifestou em nota ao g1.
A defesa de Daniel Vorcaro informa que tomou conhecimento da medida de busca e apreensão e reafirma que o Sr. Vorcaro tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes. Todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência.
O Sr. Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito. A defesa reitera confiança no devido processo legal e seguirá atuando nos autos para que as informações sejam tratadas de forma objetiva e dentro dos limites constitucionais.
